أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على شبكة متخصصة في تحويل العملات الرقمية بشكل غير قانوني.
وقالت القيادة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن "فريق مكافحة الإجرام، بالتعاون مع السلطة القضائية، تمكن من القبض على متهم أثناء محاولته تحويل الأموال باستخدام منصة إلكترونية إلى عملات رقمية (USDT) وإرسالها خارج البلاد".
وأضافت أنه "خلال العملية، تم ضبط 15 مليون دينار عراقي بحوزة المتهم، الذي كان يرافقه شخص آخر يتولى استلام المبالغ المحولة. وقد اعترف المتهم بأنه يرسل الأموال إلى "شركة وهمية" خارج العراق مقابل راتب وحوافز مالية".
وأشار الشرطة أن "إجمالي المبلغ الذي تم تحويله بلغ 397 مليون دينار عراقي، وأن بعض أصحاب محلات الصيرفة أكدوا أن المتهم قام بتحويل أكثر من مليار دينار عبرهم إلى هذه الشركات الوهمية".
وأضافت انه "تم توقيف المتهمين وفقًا للمادة 456 من قانون العقوبات، في إطار الجهود المستمرة للشرطة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال المواطنين من عمليات الاحتيال".
المحرر: حسين هادي