أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، توقيف 201 شخص من أصل 248 مشتبهاً بهم، خلال عملية أمنية واسعة استهدفت ما وصفته بـ"شبكة احتيال دولية ذات صلات "إسرائيلية".
ووفقاً للمعلومات، فقد جرى تنسيق العملية من قبل مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، ونفذتها بشكل مشترك مديرية إسطنبول الإقليمية التابعة لوكالة الاستخبارات التركية (MIT) وقسم شرطة إسطنبول.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن قائمة الموقوفين تضم 9 إسرائيليين و11 باكستانياً تم التحقق من هوياتهم، إلى جانب متهمين من جنسيات أخرى بينها دول عربية (سوريا، الأردن، المغرب، لبنان، فلسطين، ومصر)، فيما لا تزال التحقيقات القضائية مستمرة.
وكان وزير العدل التركي، أكين غورليك، قد أعلن أمس الجمعة عن إلقاء القبض على 175 من أصل 239 مشتبهاً بهم صدرت بحقهم أوامر توقيف، في إطار عملية ضد شبكة دولية للاحتيال في تداول العملات الأجنبية "فوركس" مرتبطة "بإسرائيل".
وقال غورليك في بيان له إن العملية استهدفت شبكة احتيال منظمة تستخدم شركات تعمل تحت غطاء "مراكز اتصال" لاستدراج مواطنين من دول مختلفة نحو استثمارات وهمية في الفوركس والعملات المشفرة.
وأوضح الوزير أن أربعة تحقيقات منفصلة أجرتها النيابة العامة في إسطنبول خلال العام الجاري كشفت أن الشبكة كانت تستقطب الضحايا عبر إعلانات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تقديم وعود بتحقيق أرباح مرتفعة.
وأشار غورليك إلى أن تحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية، إلى جانب نتائج عمل جهاز الاستخبارات والشرطة ومئات شكاوى الضحايا التي جُمعت عبر الإنتربول، أظهرت أن أشخاصاً مرتبطين "بإسرائيل" يشكلون أغلبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين منها، مما كشف عن تنظيم احتيال يستهدف عدة دول.
وأضاف أن الشبكة استهدفت بشكل خاص دولاً في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، وبلغ حجم معاملاتها خلال عامين نحو 13 مليار ليرة تركية (ما يعادل 266 مليون دولار).
وقد نفذت السلطات التركية فجر الجمعة عملية متزامنة بمشاركة وحدات الإنتربول، شملت 42 مركز اتصال تابعاً لـ28 شركة في 286 عنواناً بولايتي إسطنبول وموغلا.
المحرر: عمار الكاتب